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          企业管治

          公司章程

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          董事名单及其角色和职能

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          审计与风险管理委员会

          本公司审计与风险管理委员会成立于二零一五年六月,目前由三名独立非执行董事组成。由于本公司董事换届,由第二届董事会第一次会议审议通过,委任于家和先生为审计与风险管理委员会主席,委员会的其他成员分别为:孙林夫先生及黄显荣先生。

          • 本公司审计与风险管理委员会主要负责监督本公司的内部控制、风险管理、财务数据披露及内部审核事项,包括但不限于以下各项:

          • · 负责监督、主持审计工作,提议聘请或更换外部审计机构,审查、监督外部审计机构的工作及本公司与外部审计机构的关系,制定并执行外部审计机构提供非审计服务的政策,审查外部审计机构向管理层提交的《审核情况说明函件》,及时对《审核情况说明函件》提出的情况进行反馈;

          • · 监督内部审计制度及其实施,检讨本公司的财务以及会计政策及实务;

          • · 确保内部审计与外部审计机构之间的沟通及工作协调;

          • · 监控本公司的财务信息及其披露,并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大意见;

          • · 审查本公司的财务监控、风险管理及内部监控系统,对重大关连交易进行审核,并与管理层就风险管理及内部监控系统进行讨论,确保管理层有履行职责建立有效的内控系统;

          • · 确保本公司建立适当渠道以便员工可在保密情况下就财务汇报、风险管理、内部控制或其他方面可能发生的不正当行为进行举报或提出质疑;

          • · 向董事会提交全面风险管理年度报告,审议本公司风险管理策略和重大风险管理解决方案,审议风险管理组织机构设置及其职责方案,并审议内部审计部门提交的风险管理监督评价审计综合报告。 

          审计与风险管理委员会工作细则.pdf

           

          薪酬与考核委员会

          本公司提名委员会成立于二零一五年六月,目前由三名董事组成,包括一名执行董事和两名独立非执行董事。由于本公司董事换届,由第二届董事会第一次会议审议通过,委任刘飞香先生为提名委员会主席,委员会的其他成员分别为:孙林夫先生及于家和先生。

          • 本公司提名委员会主要负责制定董事候选人的提名程序及标准,包括但不限于以下各项:

          • · 每年至少一次检讨董事会的架构、人数及组成(包括专业能力、知识及经验方面);

          • · 制定董事及高级管理人员人选的提名程序及标准,并就为配合本公司策略而拟对董事会做出的变动提出建议;

          • · 评估独立董事的独立性;

          • 评估及审查董事候选人和由董事会聘任的高级管理人员候选人,并就董事的委任、重新委任及继任计划向董事会提出建议。

             

          薪酬与考核委员会工作细则.pdf

           

          提名委员会

          • 本公司提名委员会成立于二零一五年六月,目前由三名董事组成,包括一名执行董事和两名独立非执行董事。由于本公司董事换届,由第二届董事会第一次会议审议通过,委任刘飞香先生为提名委员会主席,委员会的其他成员分别为:孙林夫先生及于家和先生。

          • 本公司提名委员会主要负责制定董事候选人的提名程序及标准,包括但不限于以下各项:

          • · 每年至少一次检讨董事会的架构、人数及组成(包括专业能力、知识及经验方面);

          • · 制定董事及高级管理人员人选的提名程序及标准,并就为配合本公司策略而拟对董事会做出的变动提出建议;

          • · 评估独立董事的独立性;

          • · 评估及审查董事候选人和由董事会聘任的高级管理人员候选人,并就董事的委任、重新委任及继任计划向董事会提出建议。

          提名委员会工作细则.pdf

           

          战略与投资委员会

          • 本公司战略与投资委员会成立于二零一五年六月,目前由三名董事组成,包括一名执行董事和两名独立非执行董事。由于本公司董事换届,由第二届董事会第一次会议审议通过,委任刘飞香先生为战略与投资委员会主席,委员会的其他成员分别为:孙林夫先生及于家和先生。本公司战略与投资委员会主要负责对本公司发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议,包括但不限于以下各项:

          • · 检讨本公司的长期发展策略;

          • · 检讨影响本公司发展的主要问题;

          • · 审阅须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目、重大投资、融资和担保方案等。

          战略与投资委员会工作细则.pdf

           

           

          股东提名董事候选人程序

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          董事会议事规则

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          股东大会议事规则

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          监事会议事规则

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          董事会成员多元化政策

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          股东通讯政策

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